第二届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知.pdf

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：200703 三一重工股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 暨召开 2006 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十五次会议于 2007 年 3 月 6 日下午 15 时在公司第一会议室召开,本 次会议应到董事9 人，实到 7 人。公司董事长梁稳根因在北京出席人 大会议，未出席本次董事会，委托副董事长向文波代为行使表决权； 公司独立董事吴澄因事未能出席本次董事会，委托独立董事钟掘代为 行使表决权。公司董事会秘书、财务总监、监事列席了本次会议，会 议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由副董事长向文波 主持，会议经过审议并投票表决通过了如下决议： 一、审议通过了《公司 2006 年年度报告及摘要》 二、审议通过了 《公司 2006 年度董事会工作报告》 三、审议通过了 《公司 2006 年度财务决算报告》 四、审议通过了 《公司 2006 年度利润分配预案》 经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，公司 2006 年度 共 实 现 净 利 润 557,344,142.16 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 1 83,707,364.23 元，加上期初未分配利润 722,516,877.50 元，公司 可供股东分配的利润为1,198,310,194.90 元。 本次利润分配预案为：拟以 2006 年末总股本48000 万股为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利2 元（含税）；同时以资本公积金转 增股本，向全体股东每10 股转增10 股。剩余未分配利润结转下年度 分配。 该议案需提交公司 2006 年度股东大会审议批准。 五、审议通过了 《关于公司董事会换届和推选第三届董事会候选 人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事每届任期3 年， 公司第二届董事会任期已届满（2004年1 月—2007 年1 月）。公司控 股股东三一集团有限公司提出第三届董事会董事候选人的提案： 提议梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、黄建龙、李效伟、吴晓 球、王善平为公司第三届董事会董事候选人，其中李效伟、吴晓球、 王善平为公司第三届董事会独立董事候选人。（简历详见附件一） 该议案需提交公司 2006 年度股东大会审议批准。 六、审议通过了 《关于向有关银行申请授信额度的议案》 为加大市场开拓力度，保持公司在行业中的领先地位，结合公司 2007 年度经营情况、业务发展需要和资金需求情况，公司拟向有关 银行申请授信额度，总规模为 77 亿元，其中：预计综合授信额度 35 亿元，预计按揭授信额度 42 亿元，并授权董事长代表董事会在授信 额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度的相关文件。 该议案需提交公司 2006 年度股东大会审议批准。 2 七、审议通过了以下关联交易议案： 《委托代理采购之关联交易协议》、《委托代理销售之关联交易协 议》、《三一重工与新利恒机械有限公司之进口采购协议》、《三一重工 与上海新利恒租赁有限公司之关联销售协议》（详见关联交易公告） 该议案因属于关联交易，关联董事唐修国、向文波、易小刚、黄 建龙进行了回避，没有参与该项议案的表决。 该议案需提交公司 2006 年度股东大会审议批准。 八、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》 公司 2007 年续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司担任本 公司财务审计机构，聘期为一年。 该议案需提交公司 2006 年度股东大会审议批准。 九、审议通过了《关于召开公司 2006 年度股东大会的议案》 公司