沈阳化工股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告.pdf

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2010—008 沈阳化工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2010 年 3 月 19 日以电话方式发出会议通知，并于2010 年 3 月 29 日在公司五楼 会议室召开。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。其中独 立董事杨光因外出学习委托独立董事李国运代为行使表决权。监事会 成员列席会议。会议由董事长王大壮主持，审议通过了以下议案： 一、2009年度董事会工作报告（草案） 同意：9票；反对：0票；弃权:0票 二、2009年度财务决算报告（草案） 同意：9票；反对：0票；弃权:0票 三、2009年度利润分配预案 经普华永道中天会计师事务所审计，公司 2009 年度实现净利润 68,585,542.54 元，加上年初未分配利润 503,963,910.75 元，减去应付 普通股股利 30,504,393.60 元后，可供股东分配利润为 542,045,059.69 元。 鉴于公司50万吨/年催化热裂解制乙烯及20万吨/年聚乙烯项目正 处于试生产阶段，资金需求量大，公司董事会拟将本期净利润用于该 项目支出，因此，公司在本年度拟不进行现金利润分配，也不以资本 公积转增股本。 同意：9票；反对：0票；弃权:0票 四、关于重大会计政策变更的议案 内容详见附件一 同意：9票；反对：0票；弃权:0票 五、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案 内容详见公司在巨潮资讯网（ ）披露的 相关内容。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票 六、关于二○○九年度独立董事述职报告的议案 内容详见公司在巨潮资讯网（ ）披露的 相关内容。 同意：9 票；反对：0 票；弃权:0 票 七、关于选举公司董事长的议案 为了公司的可持续发展，我们一致选举王大壮为公司第五届董事 会董事长，任期至本届董事会期满。（简历详见附件二） 同意：9票；反对：0票；弃权：0票 八、关于选举新一届董事会下设委员会委员的议案 内容详见附件三 同意：9票；反对：0票；弃权:0票 九、关于公司内部控制自我评价的议案 内容详见公司在巨潮资讯网（ ）披露的 相关内容。 同意：9票；反对：0票；弃权:0票 十、关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 内容详见公司在巨潮资讯网（ ）披露的 相关内容。 同意：9票；反对：0票；弃权:0票 十一、二○○九年年度报告及摘要 内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （ ）刊载的公告编号为2010-007 的《2009年 年度报告摘要》 同意：9票；反对：0票；弃权:0票 十二、关于召开公司股东大会2009年年度会议的议案 内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （ ）刊载的公告编号为2010-010 的《关于召 开2009年年度股东大会的通知》 同意：9票；反对：0票；弃权:0票 以上第一、二、三、五、十一项议案需提交公司股东大会审 议。 沈阳化工股份有限公司董事会 二○一○年三月三十一日 附件一： 关于重大会计政策变更 报告期内，公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第3 号》 的相关要求，对公司以下会计政策进行了及时变更： 一、分部信息 公司在 2009 年 1 月 1 日以前，公司及子公司区分业务分部和地 区分部披露分部信息，以业务分部为主要报告形式，以地区分部为次 要报告形式。根据财政部于 2009 年 6 月 11 日颁布的《企业会计准则 解释第 3 号》中有关企业改进报告分部信息