江西夏氏春秋环境股份有限公司第一届董事会第五次会议决议.PDF

公告编号：2017-004 证券代码：871250 证券简称：夏氏春秋 主办券商：申万宏源 江西夏氏春秋环境股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 江西夏氏春秋环境股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届董 事会第五次会议于2017 年4 月26 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年4 月16 日以短信方式发出。公司现有董事5 人，实际出席会 议5 人。会议由夏小凯董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公 司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公 司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》，并提请股东大会 审议； 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （二）审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要》，并提请股 东大会审议； 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （三）审议通过《2016 年度总经理工作报告》； 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （四）审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会审 议； 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 公告编号：2017-004 （五）审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审 议； 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （六）审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审 议； 为公司长远发展考虑，公司 2016 年度拟不进行利润分配。 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （七）审议通过《关于预计2017 年度公司日常性关联交易的议 案》，并提请股东大会审议； 关联 关联交易 预计交易 利率及确 关联交易对象名称 备注 关系 性质 金额 定依据 夏小凯 股东 公司接受财 1000 万元 不收取利 公司纯受 务资助 息费用 益行为 夏小凯、夏小花、 股东 为公司提供 5000 万元 不收取担 公司纯受 胡利涌、南昌春秋 担保 保费 益行为 伟业环境咨询中心 （有限合伙） 合计 6000 万元 本议案涉及关联交易，关联董事夏小凯、胡利涌回避表决。 同意票数为3 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （八）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司 （德兴）的 议案》； 公司拟设立全资子公司江西赣东北危险废物处置中心有限公司， 注册地为江西省德兴市，注册资本为人民币1000 万元。按照《公司 章程》的规定，本次对外投资无需提请股东大会审议。 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （九）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司 （永新）的 公告编号：2017-004 议案》； 公司拟设立全资子公司江西凯申生态科技有限公司（以工商最终 确定的名称为准），注册地为江西省吉安市永新县，注册资本为人民 币1000 万元。按