海南一卡通物业管理股份有限公司第一届董事会第五次会议决.PDF

公告编号：2016-011 证券代码：834858 证券简称：一卡通 主办券商：华福证券 海南一卡通物业管理股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 海南一卡通物业管理股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会 于2016年4 月5 日以电话和书面发函方式向全体董事发出第一届董 事会第五次会议（以下简称 “本次会议”）通知，本次会议于2016 年4 月11 日（星期一）上午9：00在公司会议室以现场方式召开。 公司董事会共有董事5名，实际参加表决的董事共5名，符合 《公司 法》和 《海南一卡通物业管理股份有限公司章程》及有关法律法规的 规定。公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长黄河先 生主持。 二、会议表决情况 (一) 审议通过了《关于预计2016年日常性关联交易的议案》 海南一卡通物业管理股份有限公司预计2016年日常性关联交易 为2.63亿元。 决结果为:3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄河、张黎 明回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。 1/3 公告编号：2016-011 (二) 审议并通过了《关于收购海南一卡通停车场管理有限公司100% 股权的议案》 海南一卡通停车场管理有限公司 （简称：一卡通停车场）一卡通 停车场的注册资本1000.00万元，实收资本为0万元。公司以0元的 价格向海南海岛一卡通汇营销管理有限公司购买其所持有的一卡通 停车场100%的股权 （对应的认缴出资额为1000万元），同时承接按 照一卡通停车场章程约定的出资期限缴纳出资款的义务。 表决结果为:4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄河回避 表决。该议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议并通过了《关于成立海南一卡通物业管理股份有限公司儋州 分公司、武汉分公司的议案》 根据公司业务发展及经营情况，拟在海南儋州、湖北武汉分别设 立分公司，均由吕峰担任分公司负责人。公司将依法向工商行政管理 部门办理分公司注册等手续。 表决结果为:5票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股 东大会审议。 (四) 审议并通过了《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会 的议案》 提请2016年4月15日召开2016年第二次临时股东大会，提请股东 大会对上述 1-3项议案进行审议。 表决结果为:5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 2/3 公告编号：2016-011 海南一卡通物业管理股份有限公司第一届董事会第五次会议决 议 海南一卡通物业管理股份有限公司 董 事 会 2016年4月11 日 3/3