上海游久游戏股份有限公司董事会十届二十五次会议决议公告.PDF

证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2017-06 上海游久游戏股份有限公司 董事会十届二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 二十五次会议于2017年3 月29 日在公司会议室以现场和通讯相结合方 式召开，会议通知和材料于2017 年3 月17 日以电子邮件方式发出，会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事、总经 理许汉章先生主持，应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）公司2016 年年度报告及报告摘要 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）公司2016 年度总经理工作报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）公司2016 年度董事会工作报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）公司关于2016 年度财务决算的报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （五）公司关于2016 年度利润分配的预案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司合并 报表实现净利润 117,320,036.35 元，归属于母公司所有者的净利润 117,320,036.35 元；2016 年度母公司报表实现净利润-29,624,229.72 元，提取法定公积金0 元，年初未分配利润57,760,192.91 元，当年累 计未分配利润 5,652,960.31 元。现董事会拟定，公司 2016 年度利润 分配预案为：以截至2016 年12 月31 日公司总股本832,703,498 股为 基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.43 元（含税），共计分配利 润35,806,250.41 元，结余未分配利润转入下一年度。 （六）公司关于2016 年度支付审计机构审计报酬的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司2015 年年度股东大会授权，董事会同意，公司2016 年度 支付瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计费120.00 万元，其中： 财务审计费95.00 万元,内控审计费25.00 万元。 （七）公司关于聘任董事会秘书的议案 1 / 3 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见《上海游久游戏股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公 告编号：临2017-08） （八）公司2016 年度内部控制评价报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见《上海游久游戏股份有限公司2016 年度内部控制评价报告》 （九）公司董事会审计委员会2016 年度履职情况的报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见《上海游久游戏股份有限公司董事会审计委员会2016 年度履 职情况的报告》 （十）公司关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司于2014 年完成了以发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易方式的重大资产重组，根据交易各方签署的《盈利补偿 协议》，在补偿期限届满时，公司应对该资产进行减值测试。截至2016 年12 月31 日，补偿期限届满，公司已聘请北京中同华资产评估有限公 司，对截至2016 年12 月31 日重组注入的标的资产游久时代（北京） 科技有限公司（以下简称“游久时代”）100%股东权益价值进行了评估， 出具了《上海游久游戏股份有限公司股权收购相关盈利补偿测算所涉及 的游久时代（北京）科技有限公司股权评估项目资产评估报告书》（中 同华评报字（2017）第160 号），评估报告所载2016 年12 月31 日标 的资产的评估结果为151,000.00 万元。截至201