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证券代码：600208证券简称：新湖中宝公告编号：临2013-43

新湖中宝股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八

届董事会第十五次会议于2013年6月4日以书面传真方式发出通知，

会议于2013年6月7日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到

董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议审

议并通过了以下决议：

7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参股公司西北

矿业认购兴业矿业非公开发行股票的议案》

详见本公司同日公告临2013-44。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

二0一三年六月十四日

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