浙江苏泊尔股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告.PDF

浙江苏泊尔股份有限公司 股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2017-023 浙江苏泊尔股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司 （以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届监事会第二次 会议通知于2017年8月19 日以电子邮件形式发出，会议于2017年8月29 日在香港马哥孛罗酒店会议厅 以现场表决的方式召开。公司本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席Philippe SUMEIRE主持。经与会监事认真审议， 会议通过了如下决议： 一、审议通过 《2017 年半年度报告及其摘要的议案》 经监事投票表决，以3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司2017 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2017 年半年度报告》全文详见2017 年8 月31 日巨潮资讯网 ； 公司《2017 年半年度报告摘要》详见2017 年8 月31 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网 。 二、审议通过 《关于浙江苏泊尔股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘 要的议案》 经监事投票表决，以3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。 经审核，监事会认为董事会审议限制性股票激励计划的程序和决策合法、有效，符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定； 公司实施限制性股票激励计划有利于建立、健全公司激励约束机制、充分调动高层管理人员及员工 的积极性，实现员工与公司共同发展。公司实施本次限制性股票激励计划不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 《浙江苏泊尔股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见2017 年 8 月 1 浙江苏泊尔股份有限公司 31 日巨潮资讯网 。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分 之二以上（含）同意，股东大会召开时间及安排将另行通知。 三、审议通过 《关于浙江苏泊尔股份有限公司2017 年限制性股票激励计划考核管理办法 的 议案》 经监事投票表决，以3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。 经审核，监事会认为 《浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法》符 合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范 性文件的规定。 《浙江苏泊尔股份有限公司2017 年限制性股票激励计划考核管理办法》详见2017 年8 月31 日 巨潮资讯网 。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分 之二以上（含）同意，股东大会召开时间及安排将另行通知。 四、审议通过 《关于核实浙江苏泊尔股份有限公司2017 年限制性股票激励计划激励对象名单 的议案》 经监事投票表决，以3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。 对公司2017年限制性股票激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本次限制性股票激 励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资 格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监 会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会 及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情