上海纵深实业股份有限公司第一届监事会第二次会议决议公告.PDF

股份简称：纵深股份 股份代码：100187 公告编号：2014-06 上海纵深实业股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 上海纵深实业股份有限公司 （以下简称“公司”）于2014 年5 月 15 日在公司会议室召开第一届监事会第二次会议。会议通知于2014 年5 月4 日以电话确认方式送达各位监事。会议由公司监事会主席李 萍儿女士主持，本次监事会应出席会议的监事3 人，实际出席会议监 事3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过了 《公司2013年度监事会工作报告》，并提请股东 大会审议； 表决结果：同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 2、审议通过了《公司2013年年度报告》； 经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2013 年年 度报告的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制 度的各项规定；公司年报的内容和格式符合 《上海股权托管交易中心 非上市股份有限公司股份转让业务暂行管理办法》及《上海股权托管 交易中心挂牌公司信息披露规则》的规定，所包含的信息能从各个方 面真实地反映出公司2013 年度的经营管理和财务状况。在提出本意 见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 表决结果：同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 3、审议通过了 《公司2013年度利润分配、资本公积金转增股本 的方案》； 表决结果：同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 4、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》； 表决结果：同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 5、审议通过了《公司2014年度财务预算方案》； 表决结果：同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 特此公告。 上海纵深实业股份有限公司 监事会 2014 年5 月15 日