沙河实业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告.pdf

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2009-012 沙河实业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 沙河实业股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2009年4月13日分 别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2009 年 4 月 24 日上午 10 时30分在深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室召开，应参加表决监事3人， 实际参与表决监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定。会议由监事会主席汪运涛先生主持，会议审议并通过了 如下议案： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了公司《2008年年度报告 正文》及《2008年年度报告摘要》的议案； 二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了公司《2008年度财务决 算报告》的议案； 三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了修订《公司章程》的议 案； 根据中国证监会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》 和《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》的有关规定，公司拟对《公 司章程》（2008年5月修订稿）进行修订，主要修订内容如下： 一、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》，对公司需要提 交股东大会审议的对外担保事项进一步明确并增加了条款。 原文中4.2.2条规定：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）本公司对本公司控股子公司的担保总额，达到或超过最近一期经审计 净资产的 50%以后提供的任何担保或者达到或超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保； （二）除对本公司控股子公司以外的对外担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； 1 （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 现修订为：4.2.2公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担保； （二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经 审计净资产50％以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50％且 绝对金额超过5000万元人民币； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （七）公司章程规定的其他担保情形。 二、根据中国证券监督管理委员会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红 若干规定的决定》，对公司的利润分配政策进一步明确并增加了条款。 原文中第8.1.9 规定:公司可以采取现金或者股票方式分配股利。 （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。 （二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因， 独立董事应当对此发表独立意见。 （三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现 金红利，以偿还其占用的资金。 现修订为：8.1.9 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。 （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；公司可以进行中期 现金分红；公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。 （二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因， 独立董事应当对此发表独立意见。 （三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现 金红利，以偿还其占用的资金。 三、原文中第：9.2.1 公司以《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披 露信息的指定报刊。 公司以巨潮资讯网（）为信息披露的指定网站。