珠海全志科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告.PDF

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2017-0705-003 珠海全志科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于 2017年7月5日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出 席监事3人。公司第三届监事会第一次会议通知于2017年7月5日在公司2017年第 一次临时股东大会选举新一届监事会成员后，经全体监事同意以现场通知的方式 向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议表决作出如下决议： 1.审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 同意选举蔡建宇先生为公司第三届监事会主席，任期至公司第三届监事会届 满。（后附简历） 经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。 经表决：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 2.审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，能够 提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公 司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。 同意公司使用不超过人民币2.5 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、有保本约定的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述 额度及期限内，资金可循环滚动使用。 有效期限自获董事会审议通过之日起一年。 经表决：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 珠海全志科技股份有限公司 监事会 2017 年7 月5 日 附件： 简 历 蔡建宇先生：男，1968 年生，中国国籍，澳门永久居留权，物理学专业， 本科学历。1990 年至1993 年就职于浙江诸暨华能磁性材料厂，担任工程师；1993 年至2002 年就职于珠海亚力电子有限公司，担任工程师，2002 年至2007 年就 职于炬力集成电路设计有限公司，担任工程师，2007 年9 月参与创办全志有限， 现任本公司监事会主席，负责IC 产品版图设计与开发。 截至目前，蔡建宇先生直接持有公司股份20,018,937 股，与公司其他董事、 监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关 联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不 存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；不属于 失信被执行人。