北京高盟新材料股份有限公司2017股东大会决议公告.PDF

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2018-019 北京高盟新材料股份有限公司 2017年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）2017 年度股东大会于 2018 年5 月 14 日上午9:30 在公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网 络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2018 年5 月14 日上午09:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网 投票系统投票的具体时间为2018 年5 月13 日15:00 至2018 年5 月14 日15:00 期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长何宇飞先生主持，公 司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。本次会议 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席 会议的股东（股东代理人）共 10 名，所持股份135,895,397 股，占公司有表决 权股份总数的 52.1369%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理 人）共10 名，所持股份135,895,397 股，占公司有表决权股份总数的52.1369%； 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代 理共计0 人。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通 过了以下决议： 1、审议通过了《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 135,895,397 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%； 反对0 股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表 决权股份数的0%。 其中中小投资者的表决情况如下：同意0 股，占出席会议中小股东所持股份 的0%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0 股（其中，因未 投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 2、审议通过了《关于公司2017 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 135,895,397 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%； 反对0 股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表 决权股份数的0%。 其中中小投资者的表决情况如下：同意0 股，占出席会议中小股东所持股份 的0%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0 股（其中，因未 投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 3、审议通过了《关于公司2017 年年度报告及年报摘要的议案》 表决结果：同意 135,895,397 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%； 反对0 股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表 决权股份数的0%。 其中中小投资者的表决情况如下：同意0 股，占出席会议中小股东所持股份 的0%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0 股（其中，因未 投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 4、审议通过了《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 135,895,397 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%； 反对0 股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表 决权股份数的0%。 其中中小投资者的表决情况如下：同意0 股，占出席会议中小股东所持股份 的0%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0 股（其中，因未 投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 5、审议通过了《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意 135,895,397 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%； 反对0 股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表 决权股份数的0%。 其中中小投资者的表决情况如下：同意0