北京金隅集团股份有限公司2017股东周年大会决议公告.PDF

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：2018-054 北京金隅集团股份有限公司 2017 年度股东周年大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年5 月24 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区北三环东路36 号环球贸易中心D 座22 层第六会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 13 其中：A 股股东人数 12 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,965,120,183 其中：A 股股东持有股份总数 5,386,646,456 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 578,473,727 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 55.864844 比例（%） 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.447293 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.417551 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜德义先生主持。会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公 司章程》的规 定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事10 人，出席10 人； 2、公司在任监事7 人，出席7 人； 3、董事会秘书郑宝金先生的出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 5,386,646,356 99.999998 0 0.000000 100 0.000002 H 股 562,628,827 97.260913 10,000 0.001728 15,834,900 2.737359 普通股合计： 5,949,275,183 99.734372 10,000 0.000168 15,835,000 0.265460 2、 议案名称：关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 5