湖南中天建设集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-009 证券代码：871407 证券简称：中天集团 主办券商：国融证券 湖南中天建设集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年6 月8 日 2、会议召开地点：公司四楼417 会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长 杨中杰 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、方案审议程序全部符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共38 人， 持有表决权的股份118,696,338 股，占公司股份总数的99.99%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》 1 公告编号：2017-009 1、议案内容 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会应 向股东大会汇报工作，现拟订《湖南中天建设集团股份有限公司2016 年度董事会工作报告》。 2、议案表决结果： 同意股数118,696,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过 《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会应 向股东大会汇报工作，现拟订《湖南中天建设集团股份有限公司2016 年度监事会工作报告》。 2、议案表决结果： 同意股数118,696,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 2 公告编号：2017-009 (三)审议通过 《关于公司2016 年度审计报告及财务报表的议案》 1、议案内容 具体内容详见 2017 年5 月16 日披露于全国中小企业股份转让 系统官网（）的立信会计师事务所出具的信会师报 字【2017】第ZB10999 号《审计报告》。 2、议案表决结果： 同意股数118,696,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四)审议通过 《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》 1、议案内容 详见《湖南中天建设集团股份有限公司2016 年度财务决算报告》。 2、议案表决结果： 同意股数118,696,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需