万科企业股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告.PDF

万科企业股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科A 、万科H 代 公告编号：〈万〉2017-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2 、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、2017 年6 月 19 日，公司董事会收到深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深圳地 铁”）出具的《关于万科企业股份有限公司2016 年度股东大会增加临时提案的函》，深圳地 铁提请在2016 年度股东大会审议事项中增加 《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议 案》、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届暨选举非职工代 表监事的议案》三项临时提案。经审议，董事会同意将上述三项临时提案提交2016 年度股 东大会决议。内容详见公司于2017 年6 月21 日在巨潮资讯网上披露的 《关于2016 年度股 东大会增加临时提案的董事会决议公告》、《关于2016 年度股东大会的补充通知》。 一、会议召开的情况 1、召集人：万科企业股份有限公司第十七届董事会 2 、召开方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统向A 股股东提供网络形式的投票平台，H 股股东仅能通过现场投票方 式进行投票。 3、现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33 号万科中心 4 、现场会议召开时间：2017 年6 月30 日（星期五）14:30 起 5、现场会议主持人：董事会主席 王石 6、A 股股东网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 6 月 30 日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的开始时间为2017 年6 月29 日15:00，投票结束时间为2017 年6 月30 日15:00。 7、会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万 1 科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。 二、会议的出席情况 现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况 占该类别 占该类别 占该类别 分类 有表决权 有表决权 有表决权 人数 代表股份数 人数 代表股份数 人数 代表股份数 总股份数 总股份数 总股份数 比例 比例 比例 A 股 164 3,336,875,611 34.32% 318 5,191,913,001 53.39% 482 8,528,788,612 87.71% H 股 3 385,755,943 29.34% - - - 3 385,755,943 29.34% 总体 167 3,722,631,554 33.72% 318 5,191,913,001 47.03%