中节能太阳能股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDF

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号： 2017 - 20 中节能太阳能股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况： 1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公 司”） 2016 年年度股东大会现场会议于2017 年4 月13 日下午14:30在北京远通维 景国际大酒店盛宴厅召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的形式。 2、 会议召集人：公司董事会 3、 会议主持人：董事长曹华斌先生 4、 会议通知：公司董事会于2017 年3 月18 日在《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关 于召开2016 年年度股东大会的通知》，并于2017 年4 月8 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有 限公司关于召开2016 年年度股东大会的提示性公告》。 5、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共49 人，代表股份755,269,483 股，占公司总股本的 55.2557%。其中，出席现场会议的股东 13 人，代表股份数 611,424,140 股，占公司总股本的44.7319%；通过网络投票的股东36 人，代表股份 143,845,343 股，占公司总股本的10.5238％。 6、 其他出席或列席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的规定。 二、 议案审议表决情况： 1、《2016年度董事会工作报告》 ①总体表决情况 同意 755,202,749 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对 54,230 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权12,504 股（其中， 因未投票默认弃权12,504 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。 ②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况 同意 280,971,664 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9763％；反对 54,230 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0193％；弃权12,504 股（其中， 因未投票默认弃权12,504 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0044％。 ③表决结果：本议案审议通过。 2、《2016年度监事会工作报告》 ①总体表决情况 同意 755,202,749 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对 54,230 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权12,504 股（其中， 因未投票默认弃权12,504 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。 ②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况 同意 280,971,664 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9763％；反对 54,230 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0193％；弃权12,504 股（其中， 因未投票默认弃权12,504 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0044％。 ③表决结果：本议案审议通过。 3、《关于2016年度财务决算报告的议案》 ①总体表决情况 同意 755,204,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913％；反对 52,830 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；弃权12,504 股（其中， 因未投票默认弃权12,504 股），占出席会议所有股东所