北京乾景园林股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDF

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：2016-040 北京乾景园林股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年5 月19 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路1 号公司一层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 8 2 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112,733,930 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（% ） 56.3669 ( 四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，副董事长杨静女士主持。会议采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5 人，出席3 人，董事长回全福、董事张磊因公缺席会议； 2 、公司在任监事3 人，出席2 人，监事会主席张林波因公缺席会议； 3、董事会秘书李萍出席本次会议；财务总监张永胜列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《董事会2016 年度工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （% ） （% ） （% ） A 股 112,732,630 99.9988 0 0.0000 1,300 0.0012 2 、议案名称：《监事会2016 年度工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （% ） （% ） （% ） A 股 112,732,630 99.9988 0 0.0000 1,300 0.0012 3、议案名称：《2016 年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （% ） （% ） （% ） A 股 112,732,630 99.9988 0 0.0000 1,300 0.0012 4 、议案名称：《2016 年度内部控制评价报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型