上海环境集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDF

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：2017-013 上海环境集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2017 年6 月30 日 (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区国秀路700 号新江湾城文化中心一楼报告厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 74 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 393,932,181 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 56.0723 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等: 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长颜晓斐先生主持。会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》、 《公司章程》及有关法律、法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席7 人。其中副董事长Zhao John Huan （赵令欢）先生和董事陈 帅因工作原因未出席本次股东大会； 2、公司在任监事3 人，出席2 人。其中监事汪力劲先生因工作原因未出席本次股东大会； 3、公司董事会秘书张春明先生出席本次股东大会；公司副总裁王德浩先生、副总裁叶辉先 生、副总裁邹庐泉先生、财务总监彭小平先生列席本次会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司2016 年财务决算及2017 年财务预算的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 392,753,441 99.7008 1,143,821 0.2904 34,919 0.0088 2、 议案名称：关于2017 年度预计日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 66,714,998 98.8237 755,088 1.1185 39,019 0.0578 3、 议案名称：关于公司及子公司申请2017 年度银行综合授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 393,141,783 99.7994 755,479 0.1918 34,919 0.0088 4、 议案名称：关于制定上海环境集团股份有限公司独立董事工作制度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比