中设设计集团股份有限公司2017年股东大会决议公告.PDF

证券代码：603018 证券简称：中设集团 公告编号：2018-017 中设设计集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年3 月27 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道9 号公司E 栋3 楼会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 80 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 83,245,518 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 39.2599 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨卫东主持。本次会议采取现场投 票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法 律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 / 7 1、公司在任董事9 人，出席8 人，独立董事林辉因工作原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事3 人，出席2 人，监事欧阳敏因工作原因未能出席本次会议； 3、公司副总经理、董事会秘书范东涛出席了本次会议。 公司副总经理、财务负责人侯力纲列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《董事会2017 年度工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 83,053,918 99.7698 191,600 0.2302 0 0.0000 2、议案名称：《监事会2017 年度工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 83,053,918 99.7698 191,600 0.2302 0 0.0000 3、议案名称：《公司2017 年年度报告》 审议结果：通过 表决情况： 2 / 7 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 83,053,918 99.7698 191,600 0.2302 0 0.0000 4 、议案名称：《关于2017 年度财务决算方案和2018 年度财务预算方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃