潜能恒信能源技术股份有限公司2017股东大会决议公告.PDF

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2018-023 潜能恒信能源技术股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其 他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 公司董事会于 2018年4月25日以公告方式向全体股东发出召开2017年度股 东大会的通知。 2、召开和出席情况 公司2017年度股东大会于2018年5月18 日10：00在北京市朝阳区北苑路甲13 号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2018 年5月18 日10：00 在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大 会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月18 日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为:2018年5月17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00期间的任意 时间。 潜能恒信能源技术股份有限公司 出席会议的股东及股东代表6人，代表股份201,322,500股，占公司有表决权 股份数的62.9133%。其中，参加现场会议的股东及股东代表4人，代表股份 201,320,000股，占公司有表决权股份数的62.9125%；参加网络投票的股东2人， 代表股份2,500股，占公司有表决权股份数的0.0008%；中小投资者共4名，代表 股份15,756,500股，占公司有表决权股份数的4.9239%。 本次会议由董事会召集，董事长周锦明先生主持。公司部分董事、监事、高 级管理人员、北京大成律师事务所律师人员等人士出席或列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 二、议案审议和表决情况 1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于2018年4月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网上公告的《2017年度报告》。 公司独立董事分别在本次股东大会进行了述职。 表决结果：同意201,320,000股，占本次会议有效表决权股份总数99.9988%； 反对2,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占本次会 议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果：同意15,754,000股，占出席会议有表决权股份 的7.8253%；反对2,500股，占出席会议有表决权股份的0.0012%；弃权0股，占出 席会议有表决权股份的0.0000%。 2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于2018年4月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网上公告的监事会工作报告。 表决结果：同意201,320,000股，占本次会议有效表决权股份总数99.9988%； 反对2,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占本次会 议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果：同意15,754,000股，占出席会议有表决权股份 的7.8253%；反对2,500股，占出席会议有表决权股份的0.0012%；弃权0股，占出 潜能恒信能源技术股份有限公司 席会议有表决权股份的0.0000%。 3、《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》