江苏新宁现代物流股份有限公司2017年股东大会决议公告.PDF

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-036 江苏新宁现代物流股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2018年5月17日下午14:30 2、召开地点：昆山皇冠国际会展酒店会议室(昆山市前进西路1277号) 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年05月17日上 午 9:30—11:30 ， 下 午 13:00—15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 系 统 （）投票的具体时间为：2018年05月16日15:00至 2018年05月17日15:00期间的任意时间。 4、召集人：公司第四届董事会 5、主持人：董事长王雅军先生 6、参加本次会议的股东及股东委托代理人共计7人，代表公司有表决权股份 99,108,523股，占公司股份总数的33.2812%。其中：出席现场会议的股东及股东 委托代理人为7人，代表公司有表决权股份99,108,523股，占公司股份总数的 33.2812%；通过网络和交易系统投票的股东为0人，代表公司有表决权股份0股， 1 占公司股份总数的0％；单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东所持（代表） 股份5,884,637股，占公司股份总数的1.9761%。 7、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的法律顾问出席 并见证了本次会议。 8、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规 范性文件的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式通过了以下议案： 1、审议通过 《2017年度董事会工作报告》； 表决结果：同意99,108,523 股，占参与表决的有表决权股份总数的100%； 反对0 股，占参与表决的有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参与表决的有 表决权股份总数的0%。 其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意5,884,637 股，占参与表决 的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对0 股，占参与表决的中小股东有表 决权股份总数的0%；弃权0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的0%。 2、审议通过《2017年度监事会工作报告》； 表决结果：同意99,108,523 股，占参与表决的有表决权股份总数的100%； 反对0 股，占参与表决的有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参与表决的有 表决权股份总数的0%。 其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意5,884,637 股，占参与表决 的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对0 股，占参与表决的中小股东有表 决权股份总数的0%；弃权0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的0%。 3、审议通过 《2017年度财务决算报告》； 公司2017 年度实现营业收入90,233.89 万元，同比增长18.93%；营业利润 8,830.61 万元，同比增长118.05%；利润总额15,308.65 万元，同比增长88.95%； 2 归属于母公司所有者的净利润14,401.33 万元，同比增长136.15%。 表决结果：同意99,108,523 股，占参与表决的有表决权股份总数的100%； 反对0 股，占参与表决的有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参与表决的有 表决权股份总数的0%。 其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意5,884,637 股，占参与表决 的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对0 股，占参与表决的中小股东有表 决权股份总数的0%；弃权0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的0%。 4、审议通过 《2017年度利润分配预案》； 根据当前经营情