大参林医药集团股份有限公司2017年股东大会决议公告.PDF

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2018-033 大参林医药集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 关于前期股东大会通知的修正： 二、将原中小投资者单独计票的议案7、8、9、18、19、22 改为7、8、9、18、 19、20、21. 三、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年5 月21 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号、410-1 号 大参林医药集团股份有限公司福利楼209 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 40 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 363,951,773 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 90.9856 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议， 由董事长柯云峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会议事规则》、《大 参林医药集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7 人，出席7 人； 2、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、董事会秘书刘景荣先生出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席 了本次会议。 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于审议公司董事会2017 年度工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 363,951,773 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：关于审议公司监事会2017 年度工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 363,951,773 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称：关于审议公司2017 年度财务决算报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%）