华能国际电力股份有限公司2017年股东大会决议公告.PDF

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2018-028 华能国际电力股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年5 月3 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6 号楼华能大厦公司本部 A102 会议室 (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 38 其中：A 股股东人数 29 境外上市外资股股东人数（H 股） 9 2 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,253,353,112 其中：A 股股东持有股份总数 9,385,004,111 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,868,349,001 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 74.033351 份总数的比例（% ） 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（% ） 61.741891 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（% ） 12.291460 ( 四) 表决方式及大会主持情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由 公司董事会负责召集，公司董事长曹培玺先生因其他事务不能主持会议，经半数 以上董事推举，刘国跃董事作为会议主席主持会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事13 人，出席4 人，董事曹培玺、黄坚、王永祥、郭洪波、程衡、 林崇、岳衡、刘吉臻、徐海锋因工作原因未能出席会议； 2 、公司在任监事6 人，出席2 人，监事穆烜、张梦娇、顾建国、张晓军因工作 原因未能出席会议； 3、公司董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称： 《公司2017年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （% ） （% ） （% ） A 股 8,888,423,539 94.708787 3,500 0.000037 496,577,072 5.291176 H 股 1,860,492,634 99.716079 5,297,367 0.283921 0 0.000000 普通股合计： 10,748,916,173 95.539178 5,300,867 0.047115 496,577,072 4.413707 2 、议案名称： 《公司2017年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意