河南永达美基食品股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-021 证券代码：831298 证券简称：美基食品 主办券商：中原证券 河南永达美基食品股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月11 日 2.会议召开地点：鹤壁市淇滨区延河路753 号办公楼3 楼公司会 议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长冯永山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11 人， 持有表决权的股份98,980,000股，占公司股份总数的98.02%。 1 / 9 公告编号：2017-021 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司2016 年度董事会工作报告》 1.议案内容 2016 年度董事会工作报告分为三个部分，一是回顾2016 年度董 事会主要工作情况；二是董事会会议召开情况；三是2017 年董事会 工作计划。 2.议案表决结果： 同意股数98,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (二)审议通过《公司2016 年度监事会工作报告》 1.议案内容 2016 年度监事会工作报告分为三个部分，一是回顾2016 年度监 事会主要工作情况；二是监事会会议召开情况；三是2017 年监事会 工作计划。 2.议案表决结果： 同意股数98,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 2 / 9 公告编号：2017-021 无 (三)审议通过《公司2016 年度财务决算报告》 1.议案内容 公司2016 年财务报表己经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，出具了大华审字[2017]004981 号标准无保留意见的审计报告。 2016 年营业收入 168,828.48 万元，营业利润5,650.32 万元，归属 于母公司所有者的净利润5,120.14 万元，资产总额123,052.97 万元， 负债总额 86,057.08 万元，归属于母公司股东的净资产总额 36,251.09 万元。 2.议案表决结果： 同意股数98,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (四)审议通过《公司2017 年度财务预算报告》 1.议案内容 公司假设所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重 大变化、假设主要经营所在地及业务地区的社会经济环境无重大变 化、假设公司所处行业形势及市场行情无重大变化前提下，制定2017 年度财务预算，预计营业收入持续稳定增长，预计实现合并报表收入 200,000 万元。 3 / 9