【2017年整理】北京华联综合超市股份有限公司年度股东大会决议公告.doc

证券代码：600361证券简称：华联综超公告编号：2014-021 北京华联综合超市股份有限 2013年年度股东大会决议公告 本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议不存在否决提案的情况； ●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2014年5月13日（星期二）上午10:00 2、召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号2号楼会议室 3、召开方式：现场投票 4、出席情况： 出席会议的股东和代理人人数 6 所持有表决权的股份总数（股） 369，119，936 占有表决权股份总数的比例（%） 55.44 5、表决方式符合《法》及《章程》的规定 6、召集人：本董事会 7、主持人：董事长彭小海 8、董事、监事和董事会秘书的出席情况：在任董事8人，出席8人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书李春生出席会议；其他高管列席会议。 二、提案审议情况 议案序号 议案内容 赞成票数 赞成比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) 是否通过 1 《2013年年度报告》及其摘要 369，119，936 100 0 0 0 0 是 2 《2013年度董事会工作报告》 369，119，936 100 0 0 0 0 是 3 《2013年度监事会工作报告》 369，119，936 100 0 0 0 0 是 4 《2013年度财务决算报告》 369，119，936 100 0 0 0 0 是 5 《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 369，119，936 100 0 0 0 0 是 6 《关于续聘年度审计机构的议案》 369，119，936 100 0 0 0 0 是 7 《关于与北京华联投资控股有限签署的议案》 171，374，985 100 0 0 0 0 是 8 《关于向金融机构申请融资额度的议案》 369，119，936 100 0 0 0 0 是 9 《关于在华联财务有限责任结算账户存款的议案》 171，374，985 100 0 0 0 0 是 10 《关于向华联财务有限责任申请授信额度的议案》 171，374，985 100 0 0 0 0 是 11 《关于预计与北京华联商业设施清洁服务有限日常关联交易的议案》 171，374，985 100 0 0 0 0 是 12 《关于预计与北京华联商厦股份有限日常关联交易的议案》 171，374，985 100 0 0 0 0 是 13 《关于改选监事的议案》 369，119，936 100 0 0 0 0 是 上述第7、9、10、11、12项议案为关联交易，根据本章程，该等议案须经出席本次股东大会的非关联股东以有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。关联股东北京华联投资控股有限（本控股股东）持股数194，195，951股、北京华联商厦股份有限（本控股股东控制的企业）持股数3，549，000股，均回避表决。 三、律师见证情况 1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所 2、律师姓名：李丽萍、左凌云 3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。 四、备查文件目录 1、本次股东大会决议； 2、北京市海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告。 北京华联综合超市股份有限董事会 2014年5月14日 证券代码：600361证券简称：华联综超公告编号：2014－022 北京华联综合超市股份有限 第五届董事会第十六次会议决议公告 本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华联综合超市股份有限（以下简称“本”）董事会于2014年5月8日以书面方式向本全体董事和监事发出召开第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2014年5月13日上午在本会议室以现场方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，本监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和本章程的规定。 本次会议审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》： 由于工作变动，李翠芳女士、彭舸先生不再担任副总经理职务。 根据总经理的提名，聘任饶满琳女士、尹永庆先生、王成先生为副总经理。 以上人员简历见附件。 独立董事冯大安、萧伟强、田向阳对会议聘任高管人员发表了意见，认为高管人员的聘任程序合法，上述人员具备任职资格和能力。 表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。 表