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2023年反洗钱阶段考试题库.doc
判断题
20２3年２月,金融行动尤其工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资旳国际原则：FATF提议》，初次将税务犯罪列为洗钱旳上游犯罪。（对）
保险机构洗钱风险旳内部风险包括客户自身属性所形成旳风险以及产品和服务自带旳风险。(错)
金融机构与客户旳业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户旳身份进行重新识别。（错）
金融机构应当不定期对反洗钱制度旳有效性进行回忆与评估。（错）
洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为旳金额是决定其社会危害性大小旳唯一原因。(错)
保险机构可以开展专门旳洗钱风险评估,也可以将洗钱风险评估纳入整体旳风险评估和风险管理框架。（对)
中国人民银行做为国
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2025年反洗钱考试题库及答案.docx
2025年反洗钱考试题库及答案
一、单选题
1.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
A.1
B.3
C.5
D.10
答案：C。根据反洗钱相关法规要求，金融机构客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年，以保证在必要时可对客户身份及交易情况进行追溯和调查。
2.我国（）最先明确了洗钱属于犯罪行为。
A.《刑法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《反洗钱法》
D.《银行业监督管理法》
答案：A。1997年修订的《中华人民共和国刑法》第191
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2024年反洗钱考试题库.doc
2-2-5反洗钱
一、單项选择題（23道題）
1.《金融机构大额交易和可疑交易汇报管理措施》规定，金融机构应當将可疑交易报其總部，由金融机构總部或者由總部指定的一种机构，在可疑交易发生後的（D）曰内以電子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有總部或者無法通過總部及總部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其汇报方式由中国人民银行另行确定。
A、3B、5C、
2.《金融机构大额交易和可疑交易汇报管理措施》從（D）起施行。1月3曰中国人民银行公布的《人民币大额和可疑支付交易汇报管理措施》（中国人民银行令[]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易汇报管理措施》（中国人民银行令[]第3号
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2023年反洗钱考试题库及答案.doc
反洗钱考试题库资料
一、填空题
1．金融机构应当设置专门旳反洗钱岗位，明确(专人)负责大额交易和可疑交易汇报工作。
2．“一种规定，两个措施”确立旳金融机构反洗钱工作旳三项原则是(合法审慎原则)、(保密原则和与司法机关)、(行政机关全面合作原则)。
3．“一种规定，两个措施”规定金融机构建立反洗钱旳四项重要制度是（“理解客户制度”），大额交易汇报制度，可疑交易汇报制度和保留记录制度。
4．金融机构反洗钱工作旳监督管理机关是(中国人民银行)。
5．《金融机构大额和可疑支付交易汇报管理措施》规定，存款人申请开银行结算账户时，金融机构应审查其提交旳开户资料旳（真实性）、（完整性）、（和合法性）。
6
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2023年反洗钱考试题库2.doc
反洗钱
一、单项选择题（25道题,共25分）
1.中国反洗钱监测分析中心发钞票融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正告知，金融机构应在接到补正告知的（）个工作日内补正。
A.2B.5C
2.（）设立中国反洗钱监测分析中心，负责接受人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.公安部B.司法部C.检察院D.中国人民银行
3.金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。
A.登记人B.使用人C.实际使用人D.代理人
4.根据反洗钱规定，下列说法不对的的是（）。
A.金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身
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2025年反洗钱知识竞赛考试题库及答案.docx
2025年反洗钱知识竞赛考试题库及答案
一、单项选择题（每题2分，共40分）
1.根据《中华人民共和国反洗钱法》（2024年修订），我国反洗钱工作的行政主管部门是：
A.国务院金融稳定发展委员会
B.中国人民银行
C.中国银行保险监督管理委员会
D.国家外汇管理局
答案：B
2.金融机构在与客户建立业务关系时，应当按照规定建立客户身份识别制度。对于非自然人客户，除核对营业执照外，还需识别的“受益所有人”通常指对客户拥有（）以上权益的自然人。
A.5%
B.10%
C.25%
D.50%
答案：C
3.根据《金融机构大额
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2023年反洗钱考试题库大全.doc
反洗钱终止性考试—判断题汇总
1、金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任。
对
错
2、反洗钱是一项需要自上而下推进开展才能保证实效旳合规工作,高管人员予以反洗钱工作旳支持和指导是营造良好内控环境旳关键原因之一。
对
错
3、反洗钱内部控制可脱离金融机构旳基本框架单独发挥作用。
对
错
4、反洗钱内部控制旳信息与交流包括获取充足旳信息、有效旳管理和交流以及开辟畅通旳信息反馈和汇报渠道，保证发现旳问题可以及时、完整地为最高层掌握。
对
错
5、有效旳反洗钱内部控制是金融机构从制定、实行到管理、监督旳一种完整旳运行机制。
对
错
6、金融机构建立反洗钱内部控制制度旳目旳是对自身
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2025年反洗钱知识测试题四 .pdf
非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮
反洗钱测试四
单项选择题
1.银行“反洗钱内部控制制度建设状况”发生变化时（）。
A.银行应等到上报年度报表时向中国人民银行上报
B.银行应立即将更新状况汇报中国人民银行
C.年度结束后5个工作日内汇报
D.年度结束后10个工作日内汇报银行总部
2.银行“反洗钱工作机构和岗位设置状况”发生变化时（）。
A.年度结束后10个工作日内汇报
B.银行应立即将更新状况汇报中国人民银行
C.年度结束后5个工作日内汇报
D.银行应于变化后10个工作日内将更新状况汇报当地人民银行
3.《反洗钱非现场监管措施（试行）》中填报单位是指（）。
A.中国人民银行总行
B.
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2025年反洗钱考试题库及答案 .pdf
君子忧道不忧贫。——孔丘
选择题。
１.按照反洗钱旳规定，金融机构对客户旳交易记录,自交易记账之日起至少保留
(B)年。
A:三年B:5年C:23年D：:23年
ﻫ2.世界上最早对洗钱进行法律控制旳国家是(Ｄ)
A:英国B：法国Ｃ:澳大利亚Ｄ；美国
3．我国规定旳单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易汇报旳金额起点
为（C)。
ﻫ
Ａ:20万B:50万C：100万Ｄ:50０万
ﻫ
4．洗钱旳过程具有如下哪些特性（ABCD)
A:洗钱者考虑旳是隐藏有关犯罪收益旳真正所有权和来源。B:变化有关金钱
ﻫﻫ
旳形式
C:洗钱过程中尽量防止留下明显旳痕迹
D:洗钱者可以控制洗钱旳全过程。
5．反洗钱
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煤 矿 安 全 知 识 竞 赛 试 卷.docx
煤 矿 安 全 知 识 竞 赛 试 卷
一，单选题 （每小题1分，共64分） 1．保障人民群众———安全，是制定《安全生产法》的目的之一。( ) A. 生命 B．财产 C．生命和财产 2．安全生产法规具有如下什么特性：( ) A.强制性 B．建议性 C．随意性 3、事故发生地（ ）根据事故的情况，对涉嫌犯罪的，应当依法立案侦查，采取强制措施和侦查措施。犯罪嫌疑人逃匿的，公安机关应当迅速追捕归案。 A、人民检察院 B、安全监督管理局 C、公安机关 4、煤电钻的接地电阻规定不能超过（ ）。 A.１Ω B.
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学会思考加强自律学生演讲稿三分钟 (3篇).docx
学会思考加强自律学生演讲稿三分钟(3篇)
自律的演讲稿。
你知道自律的定义吗？自律就是当好运来临的时候懂得抓住机会，不断努力。你要信任，今日翻的是书，明天数的是钱!那么，自律的演讲稿怎么写呢？请您阅读我辑为您编辑整理的“学会思索加强自律同学演讲稿三分钟”，但愿对您的学习工作带来关心。
学会思索加强自律同学演讲稿三分钟【篇一】
敬重的各位老师、友爱的同学们：
大家上午好！
今日我演讲的题目是《文明守纪，与自律同行》。
“言行规范，健康进展，学有所长”是学校对我们的要求。因此，正如今日一样，当我们迈进校门的那一刻起，我们要说，新的一天我们要从遵守纪律
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2025年贵州机电职业技术学院单招职业适应性测试题库必考题.docx
2025年贵州机电职业技术学院单招职业适应性测试题库
第一部分单选题(150题)
1、下列属于将内能转化为机械能的是()
A.流星穿过大气层时发热发光
B.冬天嘴对着双手哈气
C.汽油机的做功冲程
D.不锈钢汤勺放在热汤中
【答案】：C
解析：A项，流星克服摩擦力做功，将机械能转化为内能，A项错误;B项，嘴对着双手哈气是通过热传递让手暖和的，B项错误;C项，汽油机的做功冲程将内能转化为机械能，C项正确;D项，是通过热传递让汤勺变热的，D项错误。故选C。考点物理常识
2、下列哪部作品是笛福的小说?()
A、《复活》
B、《鲁滨逊漂流记》
C、《巴黎圣母院》
D、《人间喜剧》
【答案】：B
解析：
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2025年贵州机电职业技术学院单招职业适应性测试题库必考题.docx
2025年贵州机电职业技术学院单招职业适应性测试题库
第一部分单选题(150题)
1、在职业生活中，从业人员是否践行诚实守信，应()
A.看上司的意见而定
B.看对自己是否有利而定
C.是无条件的
D.视对方是否诚信而定
【答案】：C
解析：“诚实守信”是人和人在社会交往中最根本的道德规范，也是一个人最主要的道德品质，它跟外界因素无关，是无条件的。故选C。考点职业道德与职
2、殚精竭虑:鞠躬尽瘁()
A.绞尽脑汁：有心无力
B.卧薪尝胆：含辛茹苦
C.博闻强识：孤陋寡闻
D.见微知著：一叶知秋
【答案】：D
解析：殚精竭虑与鞠躬尽瘁之间是同义词的关系，都表示耗尽心力;见微知著与一叶知秋之间也是
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2025年贵州机电职业技术学院单招职业适应性测试题库必考题.docx
2025年贵州机电职业技术学院单招职业适应性测试题库
第一部分单选题(150题)
1、再卑微的人也有不容他人()的自尊。填入括号部分最恰当的一项是()
A、侵犯
B、亵渎
C、猥亵
D、干涉
【答案】：B
解析：猥亵：下流的(言语或行为);亵渎：轻慢，不尊敬;侵犯：非法干涉别人，损害其权利;干涉：对别人的事强行过问、干预。本句的意思是“再卑微的人也有不容他人不尊重的自尊”,“亵渎”符合语境。知识点：言语理解
2、根据我国《票据法》的规定，对汇票的持票人承担连带责任的主体不包括()
A.出票人
B.见证人
C.背书人
D.承兑人
【答案】：B
解析：《票据法》第六十八条规定，汇票的出票人、背书人
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2025年常州机电职业技术学院单招职业适应性测试题库必考题.docx
2025年常州机电职业技术学院单招职业适应性测试题库
第一部分单选题(150题)
1、教师:教师法:尊重教师()
A.企业：劳动法：招聘童工
B.会计：会计法：虚报账目
C.司机：交通法：肇事逃逸
D.夫妻：婚姻法：婚姻自由
【答案】：D
解析：教师、教师法、尊重教师的关系为关于教师有一部教师法，教师法规定要尊重教师;夫妻、婚姻法、婚姻自主的关系为关于夫妻有一部婚姻法，婚姻法规定要婚姻自由。故选D。考点类比推理
2、刘总的项目团队非常重视利益相关者对于公司决策和执行过程的影响，那么，利益相关者指的是()
A、使企业利益减少的人和团队
B、能够使企业增加利益的人和团队
C、影响企业目标的实现或者
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2025年江西机电职业技术学院单招职业适应性测试题库必考题.docx
2025年江西机电职业技术学院单招职业适应性测试题库
第一部分单选题(150题)
1、之于钢琴相当于乒乓球之于。()
A.舞台球台
B.手风琴足球
C.音乐家运动员
D.琴声喝彩
【答案】：B
解析：手风琴与钢琴是并列关系;乒乓球与足球也是并列关系。故选B。考点类比推理
2、在空调器的温度控制系统中，下列不属于影响其温度控制的干扰因素是()
A.打开门窗
B.所在房间温度由20摄氏度变到32摄氏度
C.市电电压不稳定
D.房间内人数增加
【答案】：B
解析：A.C.D项均能够影响控制系统的正常运行，B项属于输入量。故选B。考点通用技术
3、下列关于职业道德与职业技能关系的说法，不正确的是()
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2025年浙江机电职业技术学院单招职业适应性测试题库必考题.docx
2025年浙江机电职业技术学院单招职业适应性测试题库
第一部分单选题(150题)
1、2吨海鲜由福州运往三明，最佳的运输方式是()
A.铁路运输
B.水路运输
C.公路运输
D.航空运输
【答案】：C
解析：货运要根据货物的性质、数量、运输距离、价格、时效等情况，选择运输方式。一般来说，容易死亡、变质的活物或鲜物，短程可由公路运送，远程而又数量大的可用铁路上的专用车，所以2吨海鲜由福州运往三明，最佳的运输方式是公路运输。故选C。考点：通用技术
2、下列变化属于化学变化的是()
A.石块被雕成石狮
B.海水蒸发得到食盐
C.铁生锈
D.自行车轮胎受热爆炸
【答案】：C
解析：化学变化伴随着新物质
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2025年贵州机电职业技术学院单招职业适应性测试题库及参考答案.docx
2025年贵州机电职业技术学院单招职业适应性测试题库
第一部分单选题(150题)
1、“字字看来都是血，十年辛苦不寻常”和“文不甚深，言不甚俗”分别讲的是中国古典文学中的()
A.《水浒传》和《聊斋志异》
B.《西游记》和《聊斋志异》
C.《儒林外史》和《三国演义》
D.《红楼梦》和《三国演义》
【答案】：D
解析：“字字看来都是血，十年辛苦不寻常”和“文不甚深，言不甚俗”分别讲的是《红楼梦》和《三国演义》。故选D。考点：人文常识
2、地球自转一圈的时间是一天，地球半径约为6371千米，毛泽东诗词“坐地日行八万里”是有科学依据的，人可以随着地球自转而运动，那么与诗句最吻合的可能是哪个国家的人?
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2025年贵州机电职业技术学院单招职业适应性测试题库附答案.docx
2025年贵州机电职业技术学院单招职业适应性测试题库
第一部分单选题(150题)
1、有这么一则童谣：“一只蚂蚁来搬米，搬来搬去搬不起;两只蚂蚁来搬米，身体晃来又晃去;三只蚂蚁来搬米，轻轻抬着进洞里。”“三只蚂蚁来搬米”之所以能“轻轻抬着进洞”是()
A、洞口比较大的缘故
B、团队协作的结果
C、重视团队成员的结果
D、蚂蚁力气比较大的缘故
【答案】：B
解析：从童谣中可以看出个人的力量是渺小的，只有互相协作，团结起来，集体才有凝聚力和战斗力知识点：团队合作
2、某调查小组对部分生物进行了归类，他们把胡狼、棕熊和狮子归为一类，把丹顶鹤、蝙蝠和麻雀归为一类，把黄鳝、蛇和蚯蚓归为一类，这样归类的依
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2025年贵州机电职业技术学院单招职业适应性测试题库及参考答案1套.docx
2025年贵州机电职业技术学院单招职业适应性测试题库
第一部分单选题(150题)
1、组成生态系统的角色包括非生物的物质和能量以及生产者、消费者和分解者。下列属于同一角色的是()
A.空气、阳光、人类
B.绿色植物、蓝藻
C.蚯蚓、鱼类
D.蜣螂、蘑菇、硝化细菌
【答案】：B
解析A项，空气和阳光是非生物的物质和能量，人类是消费者，A项错误；B项，二者都是生产者，B项正确；C项，蚯蚓是分解者，鱼类是消费者，C项错误；D项，蜣螂和蘑菇是分解者，硝化细菌是生产者，D项错误。故选B。考点生物常识
2、根据我国《票据法》的规定，对汇票的持票人承担连带责任的主体不包括()
A.出票人
B.见证人
C.背