江苏雅克科技股份有限公司2013独立董事述职报告.PDF

江苏雅克科技股份有限公司 2013年度独立董事述职报告 （独立董事：朱和平） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称 “公司”或 “雅克科技”）的 独立董事，2013年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司董事行为指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定， 认真履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出 席公司董事会和股东大会，审议各项提案，对公司相关重大事项发表独立意见，切 实维护了公司和股东的利益。现就本人2013年度履职情况报告如下： 一、2013年度出席会议情况 2013年度，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，在会前积极了解公司经 营状况，与相关人员沟通，对重要事项进行必要的核实。会议中认真听取并审议每 一项议案，参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司做出科学 的决策发挥了应有的作用。本人认为公司在2013年召集召开的董事会、股东大会均 符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2013年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。 2013年度公司共召开董事会会议10次，本人现场出席6次，委托出席0次，通讯 出席4次。 2013年度公司共召开股东大会4次，本人出席4次。 二、专业委员会履职情况 1 2013年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，对2013年度公司 董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。同时，参与探讨了绩效考核体系的进 一步完善，推动公司的可持续性发展。 作为公司董事会审计委员会委员，在年度审计过程中出席了4次审计委员会会 议，积极与会计师事务所、公司高级管理人员沟通意见，对财务报告、公司资金使 用、内部控制等情况进行了审核，发挥了作为独立董事应有的作用。 作为公司董事会提名委员会委员，对公司董事的选举、高级管理人员的聘任等 变更事项做了充分的审议和考核。 三、发表独立意见情况 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董 事制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，2013年度本着认真负责、实事求 是的态度，对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见如下： (一)在2013年1月15日召开的第二届董事会第十八次会议上对相关事项发表了 独立意见 《关于购买银行理财产品的议案》 1、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。 2、根据中银理财产品说明书介绍，该理财产品为非保本浮动收益型。中国银行 宜兴支行为公司出具了保本承诺函。自发行至今，中银集富理财实际收益良好，平 均收益率4%左右，从未发生亏损，不存在资金投向股票、无担保债券，或以利率、 汇率及证券类衍生品等高风险产品的情形。不涉及《深圳证券交易所中小企业板信 息披露业务备忘录第30 号：风险投资》中的投资品种。 2 3、公司目前经营良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础 上，运用部分闲置资金，择机投资风险较低的中短期理财品种，有利于提高资金使 用效率，增加公司投资收益。择机理财符合公司利益，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。 因此同意在不影响主营业务运营和确保资金安全的前提下，利用闲置自有资金 购买银行理财产品，同意公司使用自有闲置资金不超过1 亿元人民币购买风险较低 的中短期银行理财产品，期限自董事会会议决议通过之日起一年内有效，并授权公 司管理层具体实施。 (二)在2013年4月1日召开的第二届董事会第十九次会议上对相关事项发表了独 立意见 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 我们对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行核查和监督，认 为：2012年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 2、关于