广东银禧科技股份有限公司独立董事2016年度述职报告.PDF

广东银禧科技股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”） 的独立董事，在2016年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定， 忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股 东的合法权益。现就本人2016年度履行职责情况汇报如下： 一、2016年度出席董事会及股东大会会议情况 2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的相关会议，认真 审阅会议材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司科学决策发挥了 积极的作用，本人认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行 了相关审批程序，合法有效。 2016年度，公司共召开董事会10次，召开股东大会4次，本人亲自出席了本 年度所有的董事会及股东大会。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项 议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、 弃权的情况。 二、发表独立意见情况 2016年度，本人在任期内对公司各重大事项积极研究分析，发挥独立董事专 业优势，严格审核各重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并 进行了事前认可及发表意见。本年度本人就公司相关事项发表独立意见情况如 下： 1.公司于2016年3月1日召开了第三届董事会第十八次会议，本人就公司聘任 董事会秘书相关事宜发表了同意的独立意见。 2.公司于2016年3月29日召开了第三届董事会第十九次会议，本人就公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况事宜、2015年度公司对外担保情况 事宜、2015年度公司关联交易、公司2015年度利润分配预案、公司2015年度内部 控制自我评价报告、公司非独立董事、高级管理人员相关薪酬规划、公司注销部 分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项、公司向银行申请综合授信额度 等事项、公司担保相关事宜、公司2016年度日常关联交易预计分别作出明确的同 意的独立意见。 3.公司于2016年4月14日召开了第三届董事会第二十次会议，本人就公司参 与东莞市银禧光电材料科技股份有限公司非公开发行股票事宜发表了事前认可 意见及明确同意的独立意见。 4.公司于2016年6月14日召开了第三届董事会第二十二次会议，本人就公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了事前认可 意见及明确同意的独立意见，另外本人还就该次会议审议的公司员工持股计划发 表了明确同意的独立意见。 5.公司于2016年6月27日召开了第三届董事会第二十三次会议，本人就公司 为兴科电子科技有限公司向金融机构申请融资提供担保、调整公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案分别均作了事宜发表了事前认 可意见及明确同意的独立意见。 6.公司于2016年8月15日召开了第三届董事会第二十四次会议，本人就公司 实施第一期员工持股计划及认购人员名单及份额相关事宜发表了独立意见 7.公司于2016年8月18日召开了第三届董事会第二十五次会议，本人就公司 控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况、2016年半年度公司关 联交易情况分别作出独立意见。 8.公司于2016年12月15日召开了第三届董事会第二十七次会议，本人就公司 聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构暨更换会计师 事务所分别发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，另外公司对该次会议审 议的公司为子公司申请银行授信提供担保发表了明确同意独立意见。 三、任职董事会各专门委员会的工作情况 公司第三届董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会， 本人兼任公司第三届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会的委员， 并担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员。本人在各专门委员会任职期间 的工作情况如下： 1.薪酬与考核委员会 2016 年 3 月 19 日，本人参加了董事会薪酬与考核委员会第四次会议，对审 议的《关于制定2016 年非独立董事薪酬与考核方案的预案》、《关于制定2016 年高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于发放 2015 年度董事绩效奖金的议案》 投了赞成票。 2.提名委员会 2016年2月