广州御银科技股份有限公司独立董事2009年度述职报告.pdf

证券代码：002177 证券简称：御银股份 广州御银科技股份有限公司 独立董事2009年度述职报告 公司董事会： 本人作为广州御银科技股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建 立独立董事的指导意见》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定，在2009年认真履行了独立董事的职责，尽职尽责、谨 慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利。出席了2009年的相关会议，对董事会的 相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权 益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有 关要求，现将2009年度的工作情况汇报如下： 一、2009年度本人出席董事会和股东大会会议情况 1、公司召开会议次数。2009年，公司召开了九次董事会，三次股东大会。 2 、本人出席会议情况。本人出席有关会议情况如下表所列: 应出席董事出席董事会会议的情况 出席董事会会议的情况 召开股东大 出席股东大 应出席董事会会议次数 亲自 委托出席 缺席 会次数 会次数 9 9 0 0 3 2 本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。 二、2009年度发表独立董事意见情况 （一）2009年3月17 日，我们对第二届董事会第二十四次会议相关事项发表独 立董事意见如下： 1、独立董事关于公司2008年度关联交易的审核意见 （1）公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的 需要。 （2）公司所发生的关联交易主要系关联方为公司对外借款及开展经营活动提 第 1 页 共 8 页 供担保。该等关联交易体现了公平、公正、公开、合理的市场化原则，符合公司 和全体股东的利益，没有损害公司和非关联股东的权益。 （3）公司所发生的关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、 《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的规定。 2 、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见 深圳大华天诚会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工 作的丰富经验和职业素养，在以往与我公司的合作过程中，为公司提供了优质的 审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司 审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理 地发表了独立审计意见。鉴于大华天诚已于2008年5月20 日正式更名为广东大华 德律会计师事务所，因此公司与原深圳大华天诚会计师事务所的审计业务将由广 东大华德律会计师事务所继续履行。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致 同意公司聘请广东大华德律会计师事务所作为公司2009年度财务报告的审计机 构。 3、独立董事对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专 项说明及独立意见 根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们对公司与关联方的资金往来、 公司累计和当期对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明及独立意 见： （1）公司控股股东及其他关联方在2008年期间无发生关联交易及非经常性地 现金流入流出情况，也不存在以前年度发生并累计至2008年12月31 日的关联方违 规占用资金情况。 （2）公司能严格控制对外担保风险，《公司章程》和《对外担保决策制度》 中明确对外担保地审批权限和审议程序。公司没有为本公司的股东、股东的控股 子公司、股东的附属企业及本公司持股50% 以下的其他关联方、任何法人、非法 人单位或个人提供担保。 4 、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见 根据