上海普华科技发展股份有限公司2017年股东大会决议公告.PDF

公告编号：2018-012 证券代码：430238 证券简称：普华科技 主办券商：广发证券 上海普华科技发展股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年5 月17 日 2.会议召开地点：上海市浦东新区向城路58 号东方国际科技大 厦24A 公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长包晓春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2018 年4 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台上披露了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开、 表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法 规及规范性文件的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共29 人， 1 / 6 公告编号：2018-012 持有表决权的股份28,717,945 股，占公司股份总数的76.43%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数28,717,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 (二)审议通过《关于公司2017 年度监事会工作报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数28,717,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 (三)审议通过《关于公司2017 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容 详见公司于2018 年4 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台上披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-009） 及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。 2.议案表决结果： 2 / 6 公告编号：2018-012 同意股数28,717,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 (四)审议通过 《关于公司2017 年度财务报表及审计报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数28,717,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 (五)审议通过 《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数28,717,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 (六)审议通过 《关于公司2018 年度财务预算报告的议案》 1.议案表决结果：