北京洛奇临床检验所股份有限公司2017年第二次临时股东大.PDF

公告编号：2017-015 证券代码：834652 证券简称：洛奇检验 主办券商：中信建投 北京洛奇临床检验所股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年4 月22 日上午9 时30 分 结束时间：2017 年4 月22 日上午12 时00 分 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-015 本次股东大会的股权登记日为2017 年4 月19 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：北京洛奇临床检验所股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议 《关于变更公司名称的议案》 （二）审议《公司章程修订的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代 表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委 托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身 份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份 证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持 股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复 印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记， 公司不接受电话方式登记。 2 公告编号：2017-015 （二）登记时间:2017 年4 月22 日上午8 时00 分至9 时30 分 （三）登记地点 北京洛奇临床检验所股份有限公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：赵敏 联系电话：010 联系传真：010 电子邮箱：zhaomin@ 通讯地址：北京市昌平区生命园路29 号D 座101—A107 （二）会议费用：费用自理。 （三）临时提案 临时议案请于会议召开10 日前提交。 五、备查文件目录 （一）《北京洛奇临床检验所股份有限公司第一届董事会第十一 次会议决议》。 北京洛奇临床检验所股份有限公司 董事会 2017 年4 月6 日 3