广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东.PDF

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2017-044 广西五洲交通股份有限公司 关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年11月13日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年11 月13 日15 点00 分 召开地点：广西南宁市民族大道115-1 号现代国际大厦28 楼公司第二会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年11 月13 日 至2017 年11 月13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东 序号 议案名称 类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案 √ 2 关于全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司调整为购买 √ 商铺按揭贷款客户提供担保范围的议案 3 关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南 √ 宁市农村信用合作联社申请流动资金贷款 5000 万元提供担 保的议案 4 关于聘请公司 2017 年度财务报表及内部控制审计机构的议 √ 案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案主要内容详见公司同时在《中国证券报纸》、《上海证券报》、《证券 日报》及上海证券交易所网站()披露的《广西五洲交通 股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》、《广西五洲交通股份 有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》，本次股东大会会议材料公 司将提前5 个交易日在上海证券交易所网站披露。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：无 4 、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以