中航直升机股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大.PDF

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2017-022 中航直升机股份有限公司 关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年8月23日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年8 月23 日 9 点 30 分 召开地点：哈尔滨市哈飞宾馆（平房区友协大街） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年8 月23 日 至2017 年8 月23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 累积投票议案 1.00 关于选举董事的议案 应选董事 （6 ）人 1.01 曲景文 √ 1.02 吕杰 √ 1.03 黎学勤 √ 1.04 唐军 √ 1.05 堵娟 √ 1.06 张宪 √ 2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事 （3 ）人 2.01 鲍卉芳 √ 2.02 吴坚 √ 2.03 王正喜 √ 3.00 关于选举监事的议案 应选监事 （3 ）人 3.01 胡晓峰