成都红旗连锁股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东.PDF

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2019-029 成都红旗连锁股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2019年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时 股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和 《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2019年6月12 日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2019年6月12 日（星期三）上午9:30-11:30，下午13：00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年6月11 日下午15:00至2019 年6月12 日下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交 所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．会议的股权登记日：2019年6月6 日 7．出席对象： （1）本次股东大会的股权登记日为2019 年6 月6 日。于股权登记日下午收 市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 8．会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。 二、会议审议事项 1.关于董事会换届选举非独立董事的议案 （1）选举曹世如女士为第四届董事会非独立董事 （2）选举曹曾俊先生为第四届董事会非独立董事 （3）选举张颖先生为第四届董事会非独立董事 （4）选举陈慧君女士为第四届董事会非独立董事 （5）选举梁辰先生为第四届董事会非独立董事 （6）选举李国先生为第四届董事会非独立董事 本议案将采取累积投票方式进行表决，应选非独立董事6人。股东所拥有的选 举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票 数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥 有的选举票数。 2.关于董事会换届选举独立董事的议案 （1）选举逯东先生为第四届董事会独立董事 （2）选举唐英凯先生为第四届董事会独立董事 （3）选举曹麒麟先生为第四届董事会独立董事 本议案将采取累积投票方式进行表决，应选独立董事3人。股东所拥有的选举 票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数 以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有 的选举票数。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。 3.关于监事会换届选举的议案 （1）选举汤世川先生为第四届监事会非职工代表监事 （2）选举易炜女士为第四届监事会非职工代表监事 本议案将采取累积投票方式进行表决，应选非职工代表监事2人。股东所拥有 的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选 举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过 其拥有的选举票数。 4. 关于第四届董事会董事薪酬及津贴的议案 5．关于第四届监事会监事津贴的议案 6. 关于修订 《公司章程》的议案 本议案为特别决议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 根据《上市公司股东大会规则