北京市金杜律师事务所关于深圳市美兆环境股份有限公司.PDF

北京市金杜律师事务所 关于深圳市美兆环境股份有限公司 2016 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市美兆环境股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）作为深圳市美兆环境股份有限公 司（以下简称“公司”）的法律顾问，指派律师出席公司于2017 年5 月18 日召开 的2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规及规范性文件和《深圳市美 兆环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为 本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现 行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，按照中国律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的以下文件， 包括： 1． 《公司章程》； 2．公司于2017 年4 月25 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露网 站（/index ）的《深圳市美兆环境股份有限公司第一届董 事会第七次会议决议公告》； 3．公司于2017 年4 月25 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露网 站（/index ）的《深圳市美兆环境股份有限公司2016 年 年度股东大会通知公告》； 4．公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料； 5．公司本次股东大会议案相关文件。 本所律师根据有关法律、行政法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和 现场见证，据此出具见证意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据《深圳市美兆环境股份有限公司2016 年年度股东大会通知公告》、《深圳 市美兆环境股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》以及《公司章程》 的规定并经本所律师查验，本次股东大会由公司第一届董事会第七次会议决定召 开，并履行了相关通知和公告程序。 本所认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》 等法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格 本次会议采用现场会议方式进行。根据对现场出席本次股东大会人员提交的 持股证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资 料的验证，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 8 名，代表有表决权股 份53,400,000 股，占公司有表决权股份总数的89.49%。 本所认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》 的规定。 本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律、 行政法规及《公司章程》的规定。 三、本次股东大会的表决程序、表决结果 经本所律师见证，现场出席会议的股东（含委托代理人）以记名投票方式对 本次股东大会的议案进行了逐项投票表决，具体表决结果如下： 1. 审议通过 《关于2016 年度董事会工作报告的议案》； 2. 审议通过 《关于2016 年度监事会工作报告的议案》； 3. 审议通过 《关于公司2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 2 4. 审议通过 《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》； 5. 审议通过 《关于公司2017 年度财务预算方案的议案》； 6. 审议通过 《关于公司2016 年度利润分配预案的议案》； 7. 审议通过 《关于预计公司2017 年度关联交易的议案》； 8. 审议通过 《关于追认公司2016 年度关联交易的议案》； 9. 审议未通过 《关于修改公司章程的议案》； 10.审议未通过 《关于聘任独立董事的议案》； 11.审议通过 《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》； 12.审议通过 《关于续聘公司2017 年度审计机构的议案》。 本所认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定，表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，