广东塔牌集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东.PDF

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2017-028 广东塔牌集团股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知 重要提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会 2 、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （2 ）公司第四届董事会第四次会议于2017 年7 月13 日召开，审议通过了《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》。 4 、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2017 年8 月7 日（星期一）下午14：30 ； （2 ）网络投票时间：2017 年8 月6 日-2017 年8 月7 日。其中通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2017 年8 月7 日上午9 ：30-11：30，下午13：00-15：00 ； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年8 月6 日15：00 至2017 年8 月7 日15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ ）向 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 1 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 6 、出席对象： （1）截至2017 年8 月1 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出 席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股 东）。 （2 ）本公司董事、监事、高级管理人员。 （3 ）本公司聘请的律师。 7、会议地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。 二、会议审议事项 1、审议 《关于2017 年预计在梅州客商银行办理存款和结算业务之关联交易的议案》 2 、审议《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请 1 亿元综合授信额度并同意 公司为其提供担保的议案》 3、审议《关于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请3 亿元综合授信额度并同意 公司为其提供担保的议案》 4 、审议《关于同意子公司梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司向银行申请 1 亿元 综合授信额度并同意公司为其提供担保的议案》 5、审议《关于同意子公司惠州塔牌水泥有限公司向银行申请3 亿元综合授信额度并同意 公司为其提供担保的议案》 6、审议《关于同意子公司梅州市塔牌营销有限公司向银行申请1 亿元综合授信额度并同 意公司为其提供担保的议案》 7、审议《关于同意子公司梅州市文华矿山有限公司向银行申请 1 亿元综合授信额度并同 意公司为其提供担保的议案》 上述议案业经公司第四届董事会第四次会议通过。 上述议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。 上述议案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指 除单独或合计持有上市公司5% 以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董 2 事、监事和高级管理人员。 三、会议登记办法 1、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本 人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记； （2 ）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营