汉威科技集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东.PDF

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2018-065 汉威科技集团股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年10月16日（星 期二）在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，并提供网络投票表决方式。 现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议，决 定召开2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2018年10月16日13:30 网络投票时间：2018年10月15日－2018年10月16日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2018年10月16日 9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年10月15日15:00 －2018年10月16日15:00的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、本次股东大会的股权登记日：2018年10月10日（星期三）。 7、出席对象： （1）截至2018年10月10日15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式（附件三：授权委托书）委托代理人出席和参加表决， 该股东代理人可不必是公司的股东； 2）公司董事、监事、高级管理人员； （ （3）本公司聘请的见证律师。 8、现场会议召开地点：郑州市高新技术开发区雪松路169号公司会议室。 二、会议审议事项 1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.01 选举尚中锋先生担任公司第四届董事会非独立董事 1.02 选举高延明先生担任公司第四届董事会非独立董事 以上各子议案均采取累计投票制选举产生； 2、《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 上述议案已经于2018年9月14日召开的第四届董事会第十八次会议及第四届 监事会第九次会议审议通过，具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披 露网站上的相关公告。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 累积投票提案 1.00 《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数（2）人 1.01 选举尚中锋先生担任公司第四届董事会非独立董事 √ 1.02 选举高延明先生担任公司第四届董事会非独立董事 √ 非累积投票提案 《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议 2.00 √ 案》 四、股东大会登记方法 1、登记时间：2018年10月15日9:00—1