江苏润邦重工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东.PDF

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2017-043 江苏润邦重工股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会 第二十一次会议决定，于2017年8月25日（星期五）召开公司2017年第一次临时股东 大会，审议公司董事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证 券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 的方式进行，具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、召集人：公司董事会。 2、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。 3、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2017年8月25日 （星期五）下午3点。 网络投票时间：2017年8月24日至2017年8月25日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月25日 上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年8月24日15:00至2017 （ 年8月25日15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式， 表决结果以第一次有效投票结果为准。 对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、 证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行 投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一提案表达不同意见 的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。 7、出席会议对象： （1）截至2017年8月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 2）公司董事、监事和高级管理人员； （ （ 3）公司聘请的律师； （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 二、会议审议事项 《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的议案》。 上述提案经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。详细内容刊登于2017 年8月8 日巨潮资讯网。 上述提案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的三分之二以上通过。 公司将就本次股东大会提案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除 以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二 个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持 有公司5%以上股份的股东。 三、提案编码 本次股东大会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公 1.00