四川明星电力股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东.PDF

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2016-034 四川明星电力股份有限公司 关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2016年11月15 日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 2016 年 10 月27 日，公司第十届董事会第十二次会议以9 名董 事全票审议通过了《关于召开2016 年第一次临时股东大会的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 ( 四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016 年11 月15 日 9 点00 分 1 / 6 召开地点：四川省遂宁市开发区明月路88 号，明星康年大酒店 27 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年11 月15 日 至2016 年11 月15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ 2 关于审议《对外捐赠管理办法》的议案 √ 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 3 √ 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 4 关于修订《监事会议事规则》的议案 √ 2 / 6 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议和第九届监事会 第六次会议审议通过，相关公告刊登于2016 年 10 月28 日的《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站 。 2 、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：3 4 、涉及关联股东回避表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投