2016年度股东大会剖析.PDF

中国铝业股份有限公司2016 年度股东大会会议资料 2016 年度股东大会 会议资料 中国铝业股份有限公司 二○一七年六月二十八 日 中国铝业股份有限公司2016 年度股东大会会议资料 目 录 议 程 1 议案及附件 3 中国铝业股份有限公司2016 年度股东大会会议资料 议 程 一、会议时间：2017 年 6 月 28 日下午 2:00 二、会议地点：北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限 公司总部办公楼会议室 三、主持人：董事长余德辉先生 参加人：股东及股东代表、董事、监事、律师、审计师等 四、会议议程： （一）通过监票人、记票人名单； （二）审议如下议案： 1. 审议公司 《2016 年度董事会报告》 2. 审议公司 《2016 年度监事会报告》 3. 审议公司《2016 年度经审计的财务报告及核数师报告》 4. 审议公司 2016 年度弥补亏损方案 5. 审议关于公司拟续聘会计师事务所的议案 6. 审议关于制订 2017 年度公司董事、监事薪酬标准的议案 7. 审议关于公司拟接续购买 2017-2018 年度董事、监事及 高级管理人员责任保险的议案 8. 审议关于中铝山东有限公司拟为山东新材料有限公司融资 提供担保的议案 9. 审议关于公司拟为中国铝业香港有限公司及其所属子公司 融资提供担保的议案 1 中国铝业股份有限公司2016 年度股东大会会议资料 10. 审议关于公司及所属子公司中铝山东有限公司拟为中铝集 团山西交口兴华科技股份有限公司融资提供担保的议案 11. 审议关于中铝国际贸易有限公司拟为中铝国贸香港有限公 司融资提供担保的议案 12. 审议关于 2017 年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属 子公司有关担保事项的议案 13. 审议关于公司拟收购中铝（上海）有限公司 40%股权的议 案 14. 审议关于公司拟与交银国际信托有限公司合作成立产业投 资基金的议案 15. 审议关于公司拟发行债务融资工具的议案 16. 审议关于公司拟在境外发行债券的议案 17. 审议关于给予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的议案 （三）统计并宣布表决结果； （四）律师发表见证意见。 2 中国铝业股份有限公司2016 年度股东大会会议资料 议案一：审议公司《2016 年度董事会报告》 各位股东： 公司 2016 年度董事会报告已经公司第六届董事会第七次会议 审议通过，现将报告正式提交公司 2016 年度股东大会审议（报告 详细内容请见附件）。 请审议。 2017 年 6 月 28 日 3 中国铝业股份有限公司2016 年度股东大会会议资料 议案一之附件 中国铝业股份有限公司 2016 年度董事会报告 尊敬的各位股东： 董事会谨此提呈截至二零一六年十二月三十一日止年度之董事会报告。 主营业务 本集团是中国有色金属行业的龙头企业，综合实力位居全球铝工业前列，也是目 前中国铝行业唯一集铝土矿、煤炭等资源勘探开采，氧化铝、原铝和铝合金产品生产、 销售、技术研发，国际贸易，物流产业，火力及新能源发电于一体