2016年年度股东大会会议材料.PDF

北京城乡商业（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议材料 2017 年5 月11 日 北京城乡商业（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保北京城乡商业（集团）股 份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》的规 定，特制定本次股东大会须知如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做 好股东大会的各项工作。 二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得 侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 四、股东发言由大会主持人安排依次进行发言，临时需要发 言的股东，经主持人同意后可进行发言。每位股东发言时间一般 不超过五分钟。 五、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。 股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份 享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决 票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以 打“√”表示。网络投票的股东可以在本次会议召开当日的交易时 间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。 六、本次股东大会由两名股东代表、一名监事参加监票，对 投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 七、公司聘请北京市百瑞律师事务所律师出席见证本次股东 大会，并出具法律意见书。 八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭 状态。 北京城乡商业（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 现场会议 2017 年5 月11 日（星期四）下午14:00 会议 网络投票起止时间：自2017 年5 月11 日至2017 年5 月11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间 网络投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。 会议地点 北京市海淀区复兴路甲 23 号公司第一会议室 会议召集人 公司董事会 会议投票方式 现场投票与网络投票相结合 会议主持人 董事长王禄征先生 会议法律见证 北京市百瑞律师事务所 一、会议签到 二、会议开始 核对、宣布出席现场会议股东人数及代表股权数 三、宣读本次会议议案： 1、审议公司2016 年度董事会工作报告 2、审议公司2016 年度监事会工作报告 3、审议公司2016 年度业务工作报告 会议议程 4、审议公司2016 年度财务决算报告、2017 年度财务预算报 告 5、审议公司2016 年度利润分配预案 6、审议公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案 7、审议公司关于向银行申请授信额度的议案 8、审议公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2017 年度审计机构的议案 9、审议公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案 10、审议公司2016 年度独立董事述职报告 11、审议公司2016 年度报告及摘要 四、各位股东就议案进行审