2007年度股东大会.PDF

2007 年度股东大会 会 议 材 料 二○○八年四月二十二日 2007 年度股东大会会议材料之材料目录 目 录 一、大会会议议程 二、大会会议规则 三、2007年度报告及摘要 四、2007年度董事会工作报告 五、2007年度监事会工作报告 六、独立董事述职报告 七、2007年度公司财务决算报告 八、2007年度利润分配方案（预案） 九、关于本公司继续与新湖中宝等三家公司建立互保关系 并提供相应经济担保的议案 十、关于本公司与嘉兴民丰集团有限公司签订相互担保协 议并提供相应经济担保的议案 十一、关于本公司为民丰本科特等三家控股子公司提供银 行贷款担保的议案 十二、关于2008 年度日常关联交易预计的议案 十三、关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司 财务审计机构的议案 十四、关于董事会换届选举及产生公司独立董事的议案 十五、关于监事会换届选举的议案 2007 年度股东大会会议材料之一大会议程 民丰特种纸股份有限公司 2007 年度股东大会 会议议程 时间：2008年4月22日上午 9:30 地点：公司办公大楼一楼会议室 主持人：董事长袁明观先生 序号 内 容 报告人 职务 1 宣布会议开始 袁明观 董事长 向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的 2 郑健 董事会秘书 股权数、介绍出席本次会议的其他来宾 3 宣布“会议须知” 郑健 董事会秘书 4 审议《2007 年度报告及摘要》 袁明观 董事长 5 审议《2007 年度董事会工作报告》 袁明观 董事长 6 审议《2007 年度监事会工作报告》 李英杰 监事会主席 7 审议《独立董事述职报告》 詹巨平 独立董事 董事、财务总 8 审议《2007 年度公司财务决算报告》