江苏永鼎股份有限公司关于2016年年度股东大会增加临时提.PDF

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2017-017 江苏永鼎股份有限公司 关于2016 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2016 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2017 年5 月16 日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600105 永鼎股份 2017/5/9 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：永鼎集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2017 年 4 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 37.19%股份的股东永鼎集团有限公司，在2017 年4 月26 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 具体内容详见公司第八届董事会第四次会议决议公告（临 2017-015） 及 《关于公司控股子公司为其全资子公司年度提供担保预计的公告》（临 2017-016）。 三、 除了上述增加临时提案外，于2017 年4 月18 日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2017 年5 月16 日14 点30 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区芦墟镇318 国道72K 北侧江苏永鼎股份有限公司 一楼会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统 （网址） 网络投票起止时间：自2017 年5 月15 日 至2017 年5 月16 日 投票时间为：自2017 年5 月15 日15 时00 分至2017 年5 月16 日15 时00 分 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 公司2016 年度董事会工作报告 √ 2 公司2016 年度监事会工作报告 √ 3 公司2016 年度财务决算报告 √ 4 公司2016 年度利润分配预案 √ 5 公司2016 年度报告及年度报告摘要 √ 6 关于公司与关联方签订业务合作协议暨预计 √ 2017 年度向关联方购买商品的日常关联交易 的议案 7 关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提 √ 供担保预计暨关联交易的议案 8 关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供 √ 担保预计的议案 9 关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度