山西兰花科技创业股份有限公司 2016 年度股东大会资料.PDF

山西兰花科技创业股份有限公司2016 年度股东大会资料 山西兰花科技创业股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 二〇一七年五月五日 山西兰花科技创业股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料 目 录 2016 年年度股东大会会议须知 3 2016 年年度股东大会议程 5 议案一 2016 年度董事会工作报告 7 议案二 2016 年度监事会工作报告10 议案三 2016 年度独立董事述职报告 19 议案四 2016 年度财务决算报告和2017 年度财务预算报告 议案五 2016 年年报全文及摘要19 议案六 2016 年度利润分配预案 议案七 关于信永中和会计师事务所2016 年度审计报酬和续聘的议 案 议案八 关于预计2017 年度日常关联交易的议案 议案九 兰花科创2017 年-2019 年股东分红回报规划46 议案十 关于计提资产减值准备的议案 52 议案十一 关于预计为所属子公司提供担保的议案 54 议案十二 关于为山西兰花科创玉溪煤矿有限公司银行贷款提供担保 的议案 56 议案十三 关于为山西兰花煤化工有限公司银行贷款提供担保的议案 57 议案十四 关于发行短期融资券的议案 58 议案十五 关于发行非公开定向债务融资工具的议案 60 议案十六 关于修改公司章程的议案 62 议案十七 关于选举第六届董事会董事的议案 64 议案十八 关于选举第六届董事会独立董事的议案 67 议案十九 关于监事会换届选举的议案 69 2 山西兰花科技创业股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料 2016 年年度股东大会会议须知 根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限公 司股东大会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益，保 证股东大会的正常秩序和议事效率，特制定 2016 年年度股东大会会 议须知，具体如下： 一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。 现场会议时间：2017 年5 月5 日上午9：00 现场会议地点: 山西省晋城市兰花大酒店5 楼会议室 网络投票时间：2017 年 5 月5 日，采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议出席对象 （1）截止 2017 年 4 月 25 下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；公司 股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不 必是公司股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。 三、出席股东大会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营业 执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场； 在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决 权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参 加本次股东大会。 四、为保证本次股东大会顺利进行，维护正常会议秩序，出席会 3 山西兰花科技创业股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料 议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、 见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会 场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将 按规定加以制止并报告有关部门查处。 五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、 表决权等各项权利。 六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或 者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。 七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股 东共同利益的质询，大会主持