长春高斯达生物科技集团股份有限公司2016年度股东大会决.PDF
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公告编号：2017-023
证券代码：400033 证券简称：斯达5 主办券商：安信证券
长春高斯达生物科技集团股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017 年5 月15 日上午9 点30 分
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长袁晨亮先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序等方面符合相关法
律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持
有表决权的股份34,244,155 股，占公司股份总数的24.40%。
二、 议案审议情况
1
公告编号：2017-023
(一)审议通过 《2016 年度董事会工作报告的议案》
1、议案表决结果：
同意股数34,244,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况：
无
(二)审议通过 《2016 年度监事会工作报告的议案》
1、议案表决结果：
同意股数34,244,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况：
无
(三)审议通过 《2016 年度独立董事述职报告的议案》
1、议案表决结果：
同意股数34,244,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况：
无
(四)审议通过 《2016 年年度报告及其摘要的议案》
2
公告编号：2017-023
1、议案表决结果：
同意股数34,244,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况：
无
(五)审议通过 《2016 年度财务审计报告的议案》
1、议案表决结果：
同意股数34,244,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况：
无
(六)审议通过 《2016 年度财务决算报告的议案》
1、议案表决结果：
同意股数34,244,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况：
无
(七)审议通过 《2016 年度利润分配预案的议案》
1、议案表决结果：
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