上海环境集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的.PDF

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：2017-012 上海环境集团股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年6月30日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2016 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年6 月30 日 13 点00 分 召开地点：上海市杨浦区国秀路700 号新江湾城文化中心一楼报告厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年6 月30 日 至2017 年6 月30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司2016 年财务决算及2017 年财务预算的议案 √ 2 关于2017 年度预计日常关联交易的议案 √ 3 关于公司及子公司申请 2017 年度银行综合授信额度的 √ 议案 4 关于制定《上海环境集团股份有限公司独立董事工作制 √ 度》的议案 5 关于制定《上海环境集团股份有限公司对外担保管理制 √ 度》的议案 6 关于制定《上海环境集团股份有限公司募集资金使用管 √ 理办法》的议案 7 关于公司2016 年度利润分配预案的议案 √ 8 关于发放独立董事津贴和调整董事、监事薪酬的议案 √ 9 关于聘任公司2017 年度会计师事务所的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述第1-7 项议案于2017 年3 月17 日经公司第一届董事会第二次会议审议 通过，相关决议公告等内容于3 月18 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》 上由上海城投控股股份有限公司（股票代码600649）代为披露;上述第8