上海航天汽车机电股份有限公司2013独立董事述职报告.PDF

上海航天汽车机电股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 2013 年，作为上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“航天机 电”、“公司”）独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件要求，以及公司章程、公 司独立董事工作制度等规定，利用各自专业背景忠实履行独立董事职责， 审慎决策，促进公司规范运作，健康发展，发挥了独立董事应有的作用， 维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现就2013 年度工作情 况向全体股东和董事会作如下报告： 一、 独立董事的基本情况 (一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况信息详见同时披露的 2013 年年度报告。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 1、我们本人及我们本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附 属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上， 不是公司前10 名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5% 以上的股东单位任职，也不在公司前五名股东单位任职； 2、我们本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务。 1 二、 独立董事年度履职情况 (一) 出席会议及表决情况 出席董事会情况： 独立董事姓 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席（次） 名 董事会 （次） （次） （次） 吕红兵 14 13 1 0 余卓平 14 12 2 0 陈亦英 14 14 0 0 出席股东大会情况： 独立董事姓 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席（次） 名 股东大会 （次） （次） （次） 吕红兵 3 0 3 0 余卓平 3 1 2 0 陈亦英 3 3 0 0 出席董事会专门委员会情况： 本年应参加董事 独立董事姓 亲自出席 委托出席 会 缺席（次） 名 （次） （次） 专门委员会（次） 吕红兵 6 6 0 0 余卓平 6 6 0 0 陈亦英