上海耀皮玻璃集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告.PDF

耀皮玻璃2018 年度独立董事述职报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，2018 年度我们严格按照《公司法》、《证券 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治 理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定 及监管部门的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地履行 职权，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极 出席公司 2018 年度召开的董事会及相关会议，运用自己的专业知识 参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独 立董事的作用，尽可能有效地维护公司、全体股东，尤其是中小股东 的合法权益。现将2018 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司第八届董事会任期届满，于2018 年7 月26 日召 开2018 年第一次临时股东大会，选举产生第九届董事会。 公司第八届董事会有3 名独立董事，任期为2016 年6 月3 日-2018 年7 月25 日；公司第九届董事会有3 名独立董事，任期为2018 年7 月26 日-2021 年7 月25 日。独立董事情况如下： 1、刘景伟，第八届和第九届董事会的独立董事，硕士，财务会 计专业、金融专业，中国注册会计师协会资深会员，北京注册会计师 协会注册委员会委员，信永中和会计事务所高级合伙人、咨询板块执 1 / 10 耀皮玻璃2018 年度独立董事述职报告 委会主席。兼任首钢集团有限责任公司外部董事、中国有色矿业有限 公司独立董事、首长国际股份有限公司独立董事、北京星网宇达科技 股份有限公司独立董事、贵州朗玛信息股份有限公司独立董事 2、易芳，第八届董事会独立董事，法学学士，律师，君合律师 事务所上海分所合伙人，上海市律师协会国资国企业务研究委员会委 员。 3、杨朝军，第八届董事会独立董事，上海交通大学工学学士、 管理学博士，上海交通大学经管学院金融学教授、博士生导师, 证券 金融研究所所长。 4、李鹏，第九届董事会独立董事，本科学历，富银融资租赁（深 圳）股份有限公司总裁，深圳富银金控资产管理有限公司董事长，深 圳杉汇通互联网金融服务有限公司董事长。 5、马益平，第九届董事会独立董事，研究生学历，硕士，上海 乾瞻投资管理有限公司合伙人、总经理。 经自查,我们均不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、参加董事会会议情况 2018 年度，公司董事会以现场方式召开了5 次会议,以通讯方式 召开了6 次会议，我们亲自出席了各自任期内的所有会议。我们始终 以认真、负责、勤勉、诚信为原则，谨慎行事。召开会议前，我们事 先获得了会议通知以及会议材料，并通过各种方式调查、获取所需情 况和资料，为董事会决策做好准备工作；会议上我们认真审议各项议 2 / 10 耀皮玻璃2018 年度独立董事述职报告 题，独立、客观、审慎地行使表决权。特别是我们运用各自的专长， 全方位、多角度地关注公司的内部控制、经营管理、重大投资、项目 发展资金安全、资产效率等，认真负责地提出参考意见和建议，为提 高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用，也有效 地监督了公司运作的合理性和公平性。 报告期内，我们对董事会会议审议的议案没有提出异议，全部投 赞成票。 2、参加股东大会情况： 我们从维护中小股东利益出发，积极参加公司股东大会。2018 年， 公司召开3 次股东大会，刘景伟董事参加了2017 年度股东大会及2018 年第一次临时股东大会，并代表独立董事在 2017 年度股东大会上作 了2017 年度独立董事述职报告。李鹏董事与马益平董事参加了2018 年第一次临时股东大会及第二次临时股东大会。 3、参加董事会专门委员会会议情况