上海莱士血液制品股份有限公司独立董事2009年度述职报告.pdf

海莱士002252 独立董事2009 年度述职报告 （柯美兰） 海莱士血液制品股份有限公司 独立董事2009 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人 （柯美兰）作为 海莱士血液制品股份有限公司 （以下简称 “公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、 小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，详细 解 公司的运作情况，忠实履行 独立 董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的 建议，根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券 交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2009 年 度的工作情况向各位股东进行汇报。 一、参加会议情况 2009年度，公司共召开7次董事会会议，2次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本 人出席董事会会议的情况如下： 应出席次 亲自出席 委托出席次 缺席次 是否连续两次未亲 独立董事姓名 数 次数 数 数 自出席 柯美兰 7 7 0 0 否 本年度，本人按照 《公司章程》、 《董事会议事规则》、 《独立董事工作制度》的规定 和要求，按时出席了所有董事会会议，认真审议议 ，对提交董事会的全部议 均审议通过， 没有反对、弃权的情况。 二、发表独立意见情况 2009 年3 月27 日，本人就公司第一届董事会第十五次会议审议的2008 年度相关事宜 发表独立意见。 1、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 1 海莱士002252 独立董事2009 年度述职报告 （柯美兰） 报告期内，公司能严格控制对外担保风险，不存在任何违规担保的现象。 2、关于报告期内关联交易及关联方资金占用的独立意见 报告期内，发生的关联交易为经常性关联交易，为正常业务往来。除此之外，未发生其 他关联交易。 3、关于2008 年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见 公司2008年度能严格按照公司董、监事及高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行， 薪酬制度、激励考核办法及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。 4、关于调整董事、监事津贴的独立意见 公司本次调整董事、监事津贴发放标准，符合相关政策法规，符合公司实际情况及长远 利益，同意公司董事会关于调整董、监事津贴的方 。 5、关于以节余发行费用补充流动资金的独立意见 经确认，公司以节余费用补充流动资金，符合相关规定要求，不存在损害股东利益的情 况。 6、关于公司续聘2009年度审计机构的独立意见 经核查，广东大华德律会计师事务所具有证券业 业资格，为公司出具的各期审计报告 客观、公正地反映 公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘广东大华德律会计师事务所 为公司2009年度审计机构。 7、关于2008年度内部控制自我评价报告的独立意见 经核查，公司已建立 较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控 制的自我评价报告真实、客观地反映 公司内部控制制度的建设及运行情况。 8、关于调整募集资金投资项目实施地点及方式的独立意见 公司本次调整募集资金投资项目的实施地点及方式，充分考虑 公司未来发展的需要， 有利于对现有资源的整合，节约投资成本，降低公司的营运费用，提高募集资金使用效率, 有效地保障 公司日常经营运作的持续稳定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利 益的情形，同意提交公司股东大会审议。 2009 年8 月21 日，本人就公司第一届董事会第十七次会议审议相关事项发表独立意见。 1、