品牌联盟（北京）咨询股份公司第二届董事会第四次会议决议.PDF

公告编号：2017-026 证券代码：837940 证券简称：品牌联盟 主办券商：湘财证券 品牌联盟（北京）咨询股份公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 品牌联盟（北京）咨询股份公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第四次会议于2017 年3 月28 日下午16 时在北京市海淀区中关 村南大街2 号2 号楼B 座605 公司会议室。会议通知已于2017 年3 月17 日以书面方式发出。公司应出席会议董事5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长王永先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以举手表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》； 1、议案内容：公司董事长王永先生代表董事会对公司2016 年 度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司2017 年度董事 会的工作做规划。 2、表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 1 公告编号：2017-026 （二）审议通过《2016 年度总经理工作报告》； 1、议案内容：公司总经理陈默女士对公司2016 年度运营情况 做具体报告，并对公司2017 年度的工作做规划。 2、表决结果：同意票5 票；反对票0 票；弃权票0 票。 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于2016 年度利润分配的议案》； 1、议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公 司2016 年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。 2、表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报 告的议案》； 1、议案内容：该议案内容见公司于2017 年3 月28 日登载于 全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （） 披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。 2、表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2016 年年度报告及摘要》； 1、议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让 2 公告编号：2017-026 系统官方信息披露平台（）发布的《2016 年年度 报告》（公告编号 2017-015）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号 2017-016）。 2、表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》； 1、议案内容：根据2016年度公司经营情况和财务状况，结合公 司报表数据，编制了2016年年度财务决算报告。 2、表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会