天津金硕信息科技集团股份有限公司第二届董事会第四次会议.PDF

公告编号：2016-012 证券代码：430297 证券简称：金硕信息 主办券商：兴业证券 天津金硕信息科技集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 天津金硕信息科技集团股份有限公司 （以下简称“公司”或“本 公司”）于2016年04 月14 日上午9 时在公司会议室召开第二届董 事会第四次会议。会议的通知于2016年04月02 日以电话方式发出。 本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长张跃先 生主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和 《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议和表决情况 经与会董事认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议： （一）审议通过《2015年年度报告及其摘要》,并提请股东大会 审议。 议案内容： 《天津金硕信息科技集团股份有限公司2015年年度 报告》（公告编号2016-014）及《天津金硕信息科技集团股份有限 公司2015年年度报告摘要》（公告编号2016-015）已于2016年04 月 14 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 1/4 公告编号：2016-012 （）。 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （二）审议通过《2015年度董事会工作报告》，并提交股东大 会审议。 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （三）审议通过《关于2015年度利润分配的方案》，并提交股 东大会审议。 议案内容：为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实 现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公 司拟定2015年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所 有未分配利润全部结转下一会计年度。 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （四）审议通过 《2015年度关联方资金占用情况的专项报告》， 并提交股东大会审议。 议案内容：具体内容详见公司于2016年04 月14 日在全国股份 转让系统指定网站 发布的《关于天津金硕信息科技 集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （五）审议通过《2015年度财务决算报告》，并提交股东大会 审议。 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （六）审议通过《2016年度经营计划和财务预算方案》，并提 2/4 公告编号：2016-012 交股东大会审议。 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （七）审议通过《2015年度总经理工作报告》。 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （八）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。 议案内容：为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续 聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财 务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在 审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价 公司财务状况和经营成果，审计费用按照双方正式签订的审计业务约 定书执行。 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 (九) 审议通过 《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制 度的议案》